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«Delito de facturación».  La banda fiscal saqueó 26 millones de zlotys

«Delito de facturación». La banda fiscal saqueó 26 millones de zlotys

Portavoz del CBŚP, Subinsp. Iwona Jurkiewicz dijo que esta vez las autoridades Otras nueve personas fueron detenidas en la Gran Polonia y Wrocław.

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Los detenidos emitieron facturas con IVA por diversos servicios que no reflejaban hechos económicos reales.

Esto permitió la creación de los llamados gastos de obtención de ingresos, lo que luego permitió una subestimación no autorizada de las obligaciones tributarias. Según los investigadores, los sospechosos podrían haber causado con ello pérdidas presupuestarias de más de 2 millones de zlotys, señaló Jurkiewicz.

Las autoridades registraron residencias y sedes de empresas, asegurando equipos y documentos electrónicos, que fueron objeto de un análisis detallado por parte de los investigadores. Los detenidos fueron acusados ​​de utilizar las llamadas facturas en blanco ficticias del IVA y de delitos penales y financieros.

En la operación participaron agentes de policía de la Oficina Central de Investigación de la Policía de Poznań y agentes de la Oficina de Aduanas e Impuestos de Gran Polonia en Poznań.

40 sospechosos. La banda pudo haber defraudado 15 millones de zlotys

Se trata de ejecuciones posteriores como parte de un caso relacionado con pandillas que operó en casi todo el país durante los años 2017-2023. En total, ya hay 40 sospechosos en el caso. Los investigadores estiman que las pérdidas para el tesoro estatal debido a las actividades de la banda podrían ascender por lo menos a 26 millones de zlotys, pero el importe final de las pérdidas aún está por determinar. Además, es posible que la banda haya defraudado aproximadamente 15 millones de PLN.

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Se aseguraron bienes de los sospechosos por valor de más de 4 millones de PLN para cubrir futuras condenas y multas. Bienes raíces, automóviles, acciones de empresas y efectivo.

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Fuente:

PAPILLA