Krzysztof B., ex director del Fondo de Inversión NCBR, fue detenido y arrestado

Según nuestra información, en la investigación participan agentes de policía de la Agencia Central de Inteligencia bajo la supervisión de la fiscalía regional de Lublin. Se acusó a Krzysztof B., ex director del Fondo de Inversión NCBR. La detención fue confirmada por la portavoz de la fiscalía regional de Lublin, la fiscal Beata Syk-Jankowska. El jueves por la tarde supimos que el tribunal había decidido arrestar a B. y a otros dos detenidos.

Nuestra información muestra que los investigadores han encontrado un mecanismo para retirar dinero de la NCBR. Se trata de crear empresas fraudulentas que reciben subvenciones millonarias a cambio de sobornos.

Los agentes de policía de la Oficina Central de Investigaciones pudieron obligar anteriormente a los implicados en el plan criminal a declarar como «testigos menores de la corona».

En un comunicado publicado el jueves, la fiscalía regional de Lublin anunció que estaba «investigando el fraude de subvenciones de fondos de la UE en 2021-2023 para iniciar actividades comerciales, cuya distribución estuvo a cargo del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Varsovia». «.

Se señaló que «el objeto de la investigación son las actividades de uno de los fondos de inversión de Lublin que participa en la obtención de fondos para iniciar actividades comerciales». «Los resultados del proceso hasta ahora indican que estos fondos se obtuvieron ilegalmente, porque las empresas de las que se recibieron no llevaban a cabo actividades comerciales reales y fueron establecidas por personas que se establecieron únicamente para recibir fondos del centro nacional. Para la investigación y desarrollo», añadió.

Según un comunicado de la fiscalía, «el proceso en curso involucra a varios sospechosos, entre ellos cinco que han sido detenidos provisionalmente». «Los sospechosos estaban anteriormente empleados o asociados con las operaciones del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo», dijo.

«Krzysztof B. es sospechoso de participar en un grupo criminal organizado cuyo objetivo es la extorsión y el blanqueo de fondos de la UE por valor de unos 8 millones de PLN», se lee.

«Debido a la naturaleza actual de la investigación y su interés, actualmente no estamos divulgando detalles sobre el contenido de los cargos contra los sospechosos ni el alcance de la investigación. El 7 de marzo de 2024 se presentaron solicitudes de prisión preventiva contra tres sospechosos, entre ellos Krzysztof B.» – agregado.