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Nueva normativa en España. La criptomoneda es solo para personas honestas – Biznes Wprost

El gobierno español tiene la intención de crear nuevas soluciones legales relacionadas con las criptomonedas y consagrarlas en el derecho penal. Los cambios tienen como objetivo eliminar las lagunas en el sistema y así ayudar a los servicios de investigación a combatir el crimen pagado con monedas virtuales. La normativa española actual, así como la de muchos otros países del mundo, no menciona los métodos de pago digitales, solo las monedas tradicionales.

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– No obstante, cabe señalar que las nuevas disposiciones legales en España no van en contra de las monedas digitales. No se trata de prohibir el uso de criptomonedas. El punto principal es reducir las prácticas ilegales, también conocidas por el uso de monedas fiduciarias. La popularidad de las criptomonedas ciertamente está aumentando y es realmente difícil sorprenderse de que los delincuentes las estén utilizando. Hay dos caras en cada moneda: dice Marcin Wituś, presidente de la junta directiva de Geco Capital OU, una empresa que administra un fondo de inversión que opera en el mercado de criptomonedas.

Él añade: – Sin embargo, la cuestión principal es si la normativa española resultará realmente eficaz. Vale la pena enfatizar que la tecnología blockchain fue creada, entre otras cosas, para independizar a sus usuarios de los registros centralizados con énfasis en la seguridad de las transacciones y los datos. Sin embargo, no es un sistema que sea, como muchos piensan, completamente anónimo e incontrolable, por lo que los delincuentes también deben tener en cuenta el hecho de que pueden ser rastreados.

Recuerde, la tecnología blockchain es un libro mayor distribuido que registra datos de transacciones. Las transacciones se verifican y se les marca la hora, y los datos no se pueden cambiar.

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A diferencia de la información almacenada en el espacio tradicional de Internet, que se guarda principalmente en un almacén centralizado, que es fácil de robar y difícil de anonimizar y confidencialidad.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Las disposiciones exactas de la ley española aún no se conocen. El gobierno dijo que esperaba que fuera «lo suficientemente amplio» para permitir a los jueces y a las fuerzas del orden la «flexibilidad necesaria» para «adaptarse a los rápidos desarrollos tecnológicos». La nueva ley irá de la mano de otras medidas y el gobierno español donará más de 100.000 dólares para monitorear las criptomonedas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Curiosamente, según un informe de Chainalysis de enero de 2022, las transacciones con direcciones ilegales representaron solo el 0,15 por ciento. El volumen de transacciones de criptomonedas en 2021. En términos absolutos, el valor de las transacciones ilegales está aumentando ligeramente y el año pasado ascendió a alrededor de $ 14 mil millones, pero esto se debe a que cada vez hay más criptomonedas disponibles en el mercado.


– Las infracciones penales en el mercado de divisas virtuales crean obstáculos significativos para un mayor desarrollo de las divisas basadas en cadenas de bloques. Aumenta la probabilidad de que los gobiernos impongan restricciones muy estrictas y, lo peor de todo, que personas inocentes de todo el mundo sean víctimas de ello. La mayor parte de las transacciones ilegales es el robo de criptomonedas de sus propietarios legales – describe Marcin Wituś de Geco Capital OU.

Casi $ 3.2 mil millones en criptomonedas fueron robados en 2021

Según Chainalysis, en 2021 se robaron aproximadamente 3200 millones de dólares en criptomonedas. Sin embargo, casi 3000 millones son estafas. ¿Qué? Por ejemplo, crear activos digitales falsos que son intrínsecamente inútiles y no tienen una base tecnológica, pero que están bien empaquetados en términos de marketing. Los creadores de estas «monedas falsas» después de unos meses simplemente desaparecen con el dinero pagado por los clientes desprevenidos.

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Cabe señalar que casi el 90 % de todo el valor perdido de las criptomonedas en la categoría de estafas en 2021 se puede atribuir a Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio impidiera que los usuarios retiraran fondos. Las transacciones relacionadas con la manipulación del valor de los tokens relacionados con los proyectos DeFi fueron una gran parte del fraude. Por ejemplo, colocándolos en intercambios sin pasar por la llamada auditoría de código, que, por regla general, consiste en confirmar la autenticidad y el valor del token.

Uno de los desarrollos prometedores en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas es la creciente capacidad de las fuerzas del orden para confiscar las criptomonedas obtenidas ilegalmente. En noviembre de 2021, el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS anunció que había incautado más de $3500 millones en criptomonedas en 2021. Más importante aún, este dinero no tenía su origen en impuestos no pagados, que es lo que los inversores en criptomonedas temían muchas veces. Muchas oficinas de impuestos nacionales utilizan interpretaciones que son desfavorables para los financieros digitales.


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