Rusia – Ucrania. España ha identificado activos pertenecientes a 15 de los oligarcas rusos bajo sanciones

Mariano García Fresno, titular de la Unidad Antilavado de Dinero del Consejo General del Notariado, dijo que la unidad descubrió actividad luego de la invasión a Ucrania el 24 de febrero, en la que los oligarcas intentaron entregar sus acciones en algunas empresas a sus familiares o compañeros para evitar ser detectados.

«Ya han comenzado a transferir esas acciones, especialmente en empresas españolas o participaciones en empresas extranjeras», dijo García Fresno a Reuters.

– Encontramos alrededor de 15 personas de esta lista (sancionada por la Unión Europea) y otras 105 asociadas con ellos o sus familiares (…) Hay personas menos conocidas en la lista, pero algunas de ellas estaban entre las más famosas – se agrega

Cada semana desde la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea impone nuevas sanciones a Moscú, agregando a su lista negra a cientos de altos políticos, empresarios y personal militar.

Reuters señaló que la implementación enfrenta restricciones legales y dificultades para identificar a los propietarios reales de los activos, como bienes raíces, yates o cuentas bancarias.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció esta semana que presentará una propuesta legislativa para enjuiciar a las personas que han tratado de evitar sanciones, por ejemplo, transfiriendo sus propiedades a familiares.

Tras analizar más de 1.000 nombres entre los millones de transacciones registradas ante notarios en España desde 2004, la unidad de García Fresno determinó que los oligarcas sancionados poseen participaciones en al menos 10 empresas españolas y 13 empresas extranjeras.

La información fue pasada a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y al Tesoro, y a fines de abril, el gobierno confirmó que había congelado 12 fondos y cuentas bancarias vinculadas a cinco personas en la lista de sanciones, junto con tres yates de lujo y 23 propiedades, según a Reuters. mencionado.

García Fresno dijo a Reuters que las empresas vinculadas a los oligarcas rusos poseen unas 35 propiedades en España, incluidas varias casas de lujo, así como cuentas bancarias y participaciones en empresas que operan en España y otros países europeos.

Su unidad encontró que en España, las empresas extranjeras poseen empresas con activos vinculados a los oligarcas, pero a pesar de tener dos o tres intermediarios, la unidad de prevención pudo rastrear sus participaciones utilizando bases de datos.