Agentes de la Guardia Civil desarticularon un clan criminal que se ocupa en España de la legalización de los beneficios del narcotráfico. Sus miembros lavan dinero a través de plantaciones de aguacate, comercio de arte, inversiones inmobiliarias y tiendas de lujo.
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Un clan español vinculado al tráfico de cocaína a gran escala supervisaba un grupo criminal encargado de lavar las ganancias del narcotráfico. Este dinero ha sido legalizado de varias maneras.
Los delincuentes abrieron una cadena de tiendas de artículos de lujo, donde bombearon lotes sucesivos de efectivo. Pronto esta red se hizo muy popular y comenzó a generar ingresos legales.
estafa de frutas
La inversión más inusual del clan fue la compra de una finca de aguacates por parte de uno de sus miembros. Esta estrategia ya ha sido utilizada por los narcos mexicanos. La patente era muy simple. Para dar la apariencia de legalidad, se plantaron árboles en fincas, pero son demasiado pequeños para que sus frutos encuentren compradores. Al menos en los primeros años.
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criminales Estaban comprando cultivos de otros agricultores, pagándoles dinero del narcotráfico.. Luego vendieron los aguacates a una cooperativa que ellos mismos habían creado antes.
Por supuesto, la fruta se entregó como proveniente de una red de granjas controladas por clanes. Gracias a esto, el dinero sucio puede entrar legalmente en la circulación financiera.
El hermano del principal sospechoso. También creó muchas compañías de fachada a través de las cuales compró bienes raíces en lugares atractivos por dinero..
Los clanes fueron encontrados por agentes de la Guardia Civil al analizar los bienes de uno de sus miembros, que había sido sancionado en el pasado por tráfico de drogas. Y resultó que los ingresos del delincuente aumentaron significativamente, y su nombre apareció con motivo de los diversos negocios asociados con él.
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fortuna de la cocaína
Hace unos días, los guardias asaltaron 13 viviendas y apartamentos en Algeciras, Los Barrios, Sevilla y Marbella. Seis personas fueron detenidas en ese momento.
Se incautaron más de 555.000 euros 200 mil euros. Y 17 coches de francos suizos, con un valor aproximado de 333 mil. euro. Al mismo tiempo, se bloquearon 35 cuentas bancarias y se aseguraron 52 propiedades (por valor de 1,7 millones de euros), más de 380 mil. Un metro cuadrado de cultivo de aguacate cubre una superficie de 380.000 metros cuadrados (casi 2 millones de euros).
En domicilios de dignatarios del clan en Sevilla y Algeciras, los oficiales hallaron, entre otras, 50 obras de arte (entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro y lingotes de oro por valor de unos 56 mil. euros y efectivo.
Por ahora, los investigadores determinarán que La fortuna empezó con el blanqueo de 4,1 millones de euros del tráfico de cocaína en la última década.
fuente:
portal tvp.info, GC
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