¿Los empleados de la oficina de correos informarán a la oficina de impuestos «pago superior a 4500 PLN»? Nosotros explicamos

La información publicada por un usuario de Internet anónimo en Twitter el 16 de julio provocó debates entre los internautas y dudas sobre su fiabilidad. El contenido de la publicación era: «Los empleados de Poczta Polska están firmando declaraciones que informarán a la oficina de impuestos por cada pago superior a 4,5 mil (mil zlotys – editado). La frontera se está acercando cada vez más a Corea». Casi 1.4 mil me gusta iniciar sesión. Casi 400 usuarios dijeron. Se han publicado capturas de pantalla de esta publicación en Facebook.

Comentaristas que creyeron en el contenido del portal escribieron: “El régimen criminal quiere controlar a todos…”; “El anillo en las gargantas de los polacos se hace cada vez más apretado”; «Uuu control total»; «De la serie: Continuación de la vigilancia permanente del PiS en Polonia. Si alguien conoce más detalles al respecto y desea compartirlo, siéntase libre de hacerlo» (ortografía de las publicaciones originales).

Le preguntamos a Poczta Polska si eso era cierto y le pedimos detalles. Su portavoz respondió que era una «tontería». Explica de dónde vino este mensaje.

«La oficina de correos está obligada a registrar los datos de los participantes en la transacción…»

Daniel Witowski, portavoz de prensa de Poczta Polska, escribió en respuesta a una pregunta de Konkret24:

orador oficial Como negado en un comentario. Bajo la entrada del usuario de Internet citado: «¡Tonterías! Esta es una noticia falsa. Al implementar las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo – editor), la Oficina de Correos está obligada a registrarse los datos de los participantes en transacciones financieras por un monto de 1,000 euros o más (Curso aprobado 1 euro – 4.5 PLN) Los empleados postales no firman ninguna declaración sobre los informes de los clientes a la oficina de impuestos.

entrenamiento de verbos Hacienda no recibe esta información

Witowski explica qué puede estar relacionado con la cantidad anterior de 4.500 PLN. PLN e información sobre anuncios firmados. “Poczta Polska, como institución vinculante, está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley del 1 de marzo de 2018 sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, escribe en respuesta a Konkret24.

en verbo Se informa que una institución obligada, como Poczta Polska, cuando realiza transacciones financieras de 1.000 euros o más, está obligada a registrar los datos de los participantes en dichas operaciones. Esto es para contrarrestar el lavado de dinero anónimo o el financiamiento del terrorismo. «Para evitar la necesidad de verificar el tipo de cambio del euro todos los días, se adoptó la cantidad de 4500 PLN (que está permitida por las disposiciones del Reglamento de la UE 2015/847)», explica Witowski.

Sin embargo, si el acto es de 2018, ¿por qué aparece ahora la publicación de Twitter? «En este momento, un gran número de empleados de Poczta Polska están capacitados en el conocimiento de las obligaciones impuestas a la empresa por ley (en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo). Los trabajadores postales firman una declaración de finalización de este curso y la obligación de cumplir con disposiciones legales ”- responde el locutor.

Así, los empleados de la oficina de correos pudieron firmar recientemente una declaración de que cumplirán con las disposiciones de la ley, registrando así los datos de los participantes en operaciones financieras por un monto de 4,5 mil zlotys. Y más, solo porque están obligados a hacerlo desde 2018, cuando entró en vigor la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También impone tal obligación, entre otros, a los bancos, fondos de inversión y casas de cambio.

A diferencia de la información en la entrada, los datos no se transmiten a las oficinas de impuestos.

“Esto no es un sentimiento, sino un requisito de la ley”.

Le preguntamos a Robert Gnezdzia, un asesor legal especializado en delitos económicos. Inicialmente, admitió: “No sorprende que Poczta Polska, como proveedor de servicios de pago, desempeñe un papel importante en el sistema de detección y prevención del lavado de dinero”.

Respondió: “La normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene como objetivo principal identificar y detectar las transferencias de dinero de los delitos cometidos e identificar a las personas que realizan estas operaciones”. Por lo tanto, los deberes de Poczta Polska incluyen identificar a los clientes que realizan pagos específicos, así como identificar al destinatario de los fondos para estas transferencias. «Las instituciones obligatorias, incluida Poczta Polska, deben informar a las autoridades competentes algunos eventos que puedan generar sospechas de operaciones de lavado de dinero realizadas a través de ellas», explica el experto.

Sin embargo, las «autoridades competentes» mencionadas en la ley no son las oficinas fiscales, sino el Inspector General de Información Financiera. Gniezdzia explica que «a petición del inspector general, la institución de obligación debe presentar o poner a disposición de inmediato cualquier información o documento relacionado con el caso que tenga en su poder».

El abogado agrega que las instituciones vinculantes, como Poczta Polska, no tienen la autoridad para decidir si una transacción en particular está relacionada o no con el lavado de dinero. “Esta es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, en última instancia, del tribunal. El papel de la institución obligante es identificar las operaciones de los sospechosos que puedan estar relacionados con el lavado de dinero y notificar a las autoridades correspondientes sobre estas operaciones”, explica el abogado. .

El correo entró en esta ley porque presta varios servicios de pago: principalmente giros postales nacionales y extranjeros (incluidos los giros postales) y depósitos bancarios. Robert Gnezdzia explica: «Los delincuentes pueden usar la capacidad de enviar remesas a cualquier destinatario para legitimar fondos de fuentes ilegales. Esto se ve facilitado por una amplia red de puntos más pequeños donde se pueden transferir fondos. Esto puede fragmentar transacciones, intentar transferir fondos y ocultar El beneficiario real de los pagos realizados.

Por lo tanto, los trabajadores postales, así como los empleados bancarios, deben registrar pagos superiores a 4500 PLN. PLN e identificar transacciones sospechosas. “Esto no debe clasificarse como una sensación, sino solo como un requisito legal”, resume un portavoz de Poczta Polska.